Financial Crime Compliance - Special Investigations Expert

Liechtensteinische Landesbank

Vaduz
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  • Publication date:

    02 August 2022
  • Workload:

    80 – 100%
  • Contract:

    Unlimited employment
  • Language:

    English, German

Financial Crime Compliance - Special Investigations Expert

  • Sie sind kommunikativ und gleichzeitig diskret
  • Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten gepaart mit einer kritischen Grundhaltung und Flair für Untersuchungen in Zusammenhang mit (Geldwäscherei-)Verdachtsfällen
  • Sie sind organisiert, arbeiten strukturiert, effizient, exakt und eigenständig
  • Selbständige Durchführung besonderer Abklärungen in Zusammenhang mit Geldwäscherei, Marktmissbrauch und internationalen Sanktionen
  • Erstellen von Analyseberichten mit Beurteilung und Empfehlung in Bezug auf Meldepflichten sowie Erstatten von (Verdachts-)Mitteilungen an die entsprechende Behörde (FMA, SFIU)
  • Anlauf- und Auskunftsstelle bei sorgfaltspflichtrechtlichen Fragen von Mitarbeitenden
  • Weiterentwicklung der Bank durch aktive Mitarbeit an Compliance relevanten Projekten
  • Durchführung von Mitarbeiterschulungen
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bekämpfung von Geldwäscherei einer Bank bzw. eines Finanzdienstleisters, bevorzugt im Bereich der Durchführung von besonderen Abklärungen und der Beurteilung von Meldepflichten nach SPG, MAR und ISG
  • Wirtschafts- oder Rechtswissenschaftliches Studium oder andere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei relevante Aus-/Weiterbildung
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Sie werden Teil eines Teams von motivierten und kollegialen Experten im Bereich der Durchführung von komplexen Analysen sowie Beurteilung von Meldepflichten und arbeiten in engem Austausch mit den übrigen Fachabteilungen im Bereich Compliance (z.B. Regulatory Compliance oder Tax Compliance) zusammen.

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