Business Management Team Officer

Ihr Team

Die Pictet Gruppe ist einer der weltweit führenden unabhängigen Vermögens- und Asset-Manager. Gegründet im Jahr 1805 und mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist die Gruppe in 31 Büros in Finanzzentren weltweit vertreten und beschäftigt derzeit über 5.000 Mitarbeiter.

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investmentexpertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet einen umfassenden Service für vermögende Privatpersonen und Familien, einschließlich diskretionärer und beratender Anlagelösungen sowie Family-Office-Dienstleistungen. 

Als Business Management Team Officer (BMT Officer) sind Sie verantwortlich für den kompletten Prozess der Bearbeitung von Kontoeröffnungen und Änderungen der Kundensituation der spanischen Niederlassung von Pictet.

Ihre Rolle

Kontoeröffnungen

• Vorbereitung und Vervollständigung der Kontoeröffnungsdokumentation für verschiedene Kundentypen und Dienstleistungen.
• Feststellung der erforderlichen Rechtsdokumente zur Begründung einer bestimmten Beziehung und Anforderung dieser beim Kunden.
• Überprüfung der eingegangenen Dokumentation und Durchführung der notwendigen Prüfungen, um sicherzustellen, dass alle formalen, rechtlichen, geschäftlichen und AML/CFT-Anforderungen erfüllt sind.
• Beratung des Front-Office-Teams zu den Gründen und Anforderungen für jedes angeforderte Dokument sowie zu notwendigen Klarstellungen.
• Verwaltung der entsprechenden Workflows, um sicherzustellen, dass das Konto ordnungsgemäß eröffnet wird.
• Nach der Kontoeröffnung Durchführung der notwendigen Prüfungen, um sicherzustellen, dass der Kunde korrekt in den Systemen der Bank konfiguriert ist.

Änderungen der Umstände

• Verwaltung aller Änderungen der Kundensituation in den Kundenkonten.
• Nachverfolgung und Klärung ausstehender Dokumente.
• Analyse besonderer Ereignisse in Konten (Erbschaften, Eigentumsänderungen, große Transaktionen, Unternehmensverkäufe usw.) und Unterstützung des Front-Office durch Beratung zum weiteren Vorgehen in jedem Fall.
• Nutzung der erforderlichen Workflows zur Durchführung und Dokumentation verschiedener Aktionen, wie Mandatsänderungen, Eröffnung von Unterkonten, Sperrung oder Schließung von Konten usw.

Ihr Profil

• 3-4 Jahre Erfahrung in ähnlichen Positionen.
• Kenntnisse im Bereich Private Banking, einschließlich diskretionärem Management, Anlageberatung, Depot- und Brokerage-Dienstleistungen.
• Verständnis für rechtliche/geschäftliche Angelegenheiten sowie FATCA/QI/CRS-Vorschriften.
• Kenntnisse der MiFID II- und AML/CFT-Vorschriften, die für Endkunden im Private Banking gelten.
• Organisiert, proaktiv und initiativstark.
• Fähigkeit, mit Kunden auf hohem Niveau zu kommunizieren.
• Gute schriftliche und mündliche Spanisch- und Englischkenntnisse.

Ref: BMTO/GS/JMADE

Hinweis

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein vielfältiges Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.