Erfahrener Compliance Officer, Financial Crime Compliance

Über den Job

Sind Sie leidenschaftlich an komplexen Untersuchungen und Risiken im Bereich Finanzkriminalität interessiert? Werden Sie Teil unseres Financial Crime Compliance Teams und übernehmen Sie die Führung bei wirkungsvollen AML- und Sanktionsuntersuchungen. Analysieren Sie ausgeklügelte Transaktionsmuster, verknüpfen Sie die Punkte über Kundenprofile, Vermögensquellen, Eigentümerstrukturen und grenzüberschreitende Aktivitäten hinweg und helfen Sie dabei, Risiken zu erkennen, bevor sie zu Bedrohungen werden. Wenn Sie ein erfahrener Ermittler mit scharfem analytischem Verstand und starkem Integritätsbewusstsein sind, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.

Was wäre Ihre Rolle?

Als Senior Compliance Officer im Bereich Financial Crime Compliance führen Sie komplexe und ganzheitliche Untersuchungen zu Finanzkriminalität durch, indem Sie Transaktionsaktivitäten, Kundenprofile, Vermögens- und Geldquellen, Gegenparteien, Eigentümerstrukturen und geografische Exposition kombinieren, um wesentliche Risiken der Finanzkriminalität zu bewerten.

Sie wenden fundiertes Urteilsvermögen und professionellen Skeptizismus an, um ungewöhnliche Aktivitäten zu identifizieren, die wirtschaftliche Begründung zu bewerten und eine angemessene Eskalation gemäß den regulatorischen Anforderungen und der Risikobereitschaft der Bank sicherzustellen.

Führen Sie komplexe Transaktionsüberwachungen und Untersuchungen zu Finanzkriminalität durch, erkennen Sie ungewöhnliche Muster, unerklärte Geldflüsse und potenzielle Risiken von Geldwäsche oder Sanktionen.

Führen Sie ganzheitliche Bewertungen von Kunden und Transaktionen durch, indem Sie das Transaktionsverhalten mit KYC-Informationen, Vermögens- und Geldquellen, Gegenparteien, Jurisdiktionen, Eigentümerstrukturen und negativen Informationen verknüpfen.

Untersuchen Sie komplexe grenzüberschreitende Transaktionen, risikoreiche Beziehungen und potenzielle Umgehung oder Umgehung von Sanktionen.

Bewerten Sie die wirtschaftliche Begründung und Plausibilität von Transaktionen und identifizieren Sie Inkonsistenzen oder aufkommende Indikatoren für Risiken der Finanzkriminalität.

Bereiten Sie prägnante, evidenzbasierte Untersuchungsberichte vor und formulieren Sie klare Risikobewertungen und Empfehlungen.

Eskalieren Sie potenziell verdächtige Aktivitäten und unterstützen Sie bei Bedarf die regulatorischen Meldeprozesse.

Stellen Sie Fachwissen auf Senior-Level und unabhängige Herausforderungen bei komplexen Financial Crime Compliance Angelegenheiten bereit.

Arbeiten Sie effektiv mit Front Office, Rechtsabteilung, Risiko, Betrieb und anderen relevanten Stakeholdern zusammen.

Tragen Sie zur kontinuierlichen Verbesserung der Transaktionsüberwachung, der Untersuchungsstandards, der Kontrollen und des umfassenderen Financial Crime Compliance bei.

Was suchen wir?

Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance, AML, Transaktionsüberwachung oder Untersuchungen zu Finanzkriminalität innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche.

Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich; ein Masterabschluss ist von Vorteil.

Fundierte Kenntnisse in AML, Sanktionen, Transaktionsüberwachung und anwendbaren regulatorischen Anforderungen im Bereich Finanzkriminalität.

Starke analytische und investigative Fähigkeiten mit fundiertem Urteilsvermögen in komplexen und sensiblen Fällen.

Fähigkeit, komplexe Transaktionsmuster zu bewerten und Ergebnisse in klare, risikobasierte Schlussfolgerungen zu übersetzen.

Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, konstruktive und unabhängige Herausforderungen zu bieten.

Hohe Integrität, Diskretion, professioneller Skeptizismus und Detailgenauigkeit.

Fließend in Englisch und Deutsch; weitere Sprachen sind von Vorteil.

Affinität für Künstliche Intelligenz (KI) und Bereitschaft, KI-gestützte Werkzeuge und Arbeitsweisen zu nutzen.

Was bieten wir?

Top-Standort in Zürich mit Kollaborationsbereichen und kostenlosem Mittagessen.

Freundliches, diverses Team in einem Open-Office-Bereich.

Alle neuesten Technologien, um Ihnen zu helfen, sich zu entfalten und weiterzuentwickeln.

Agiles Umfeld in Denkweise, Arbeitsweise und gegenseitigem Vertrauen.

Flache Hierarchie mit Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Campus-Atmosphäre und ein kooperativer Geist.

Wir suchen talentierte Menschen, nicht nur einen Lebenslauf, der alle Kriterien erfüllt. Selbst wenn Sie nicht alles mitbringen, was wir verlangen, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben, wenn diese Rolle gut zu Ihnen passt.

Standortanforderung

Diese Position ist in Zürich angesiedelt, wird aber 2030 nach Baar verlegt, um eine enge Abstimmung mit den wichtigsten Stakeholdern im Unternehmen sicherzustellen.

Warum Vontobel?

Bei Vontobel gestalten Sie bessere Zukunftsperspektiven für unsere Kunden und die Gesellschaft sowie für sich selbst. Als familiengeführtes und börsennotiertes Unternehmen mit über 2.000 Fachkräften an 28 Standorten weltweit und Hauptsitz in Zürich setzen wir auf langfristiges Denken und Nachhaltigkeit.

Unser diverses Team schätzt einzigartige Perspektiven, und wir stellen Personen ein, die entschlossen sind, in einer dynamischen und sich wandelnden Welt zu liefern. Selbst wenn Sie nicht alle Kriterien erfüllen, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben, wenn Sie für die Rolle begeistert sind.

Wir verwenden Cookies, um personalisierte Inhalte und gezielte Werbung anzuzeigen und die Website-Historie zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

Um Ihre Einstellungen zu ändern oder alle bis auf die notwendigen funktionalen Cookies abzulehnen, können Sie Ihre Cookie- und Tracking-Einstellungen konfigurieren. Durch Klicken auf "Akzeptieren" aktivieren Sie die Aufzeichnung aller Daten. Die zuletzt ausgewählten Einstellungen werden gespeichert.