Responsable Conformité Expérimenté, Conformité en Lutte contre la Criminalité Financière

À propos de cette offre

Êtes-vous passionné par les enquêtes complexes et les risques liés à la criminalité financière ? Rejoignez notre équipe de Conformité en Lutte contre la Criminalité Financière et prenez la tête d’enquêtes AML et sanctions à fort impact. Analysez des schémas de transactions sophistiqués, établissez des liens entre les profils clients, les sources de richesse, les structures de propriété et les activités transfrontalières, et aidez à identifier les risques avant qu’ils ne deviennent des menaces. Si vous êtes un enquêteur expérimenté avec un esprit analytique affûté et un fort sens de l’intégrité, nous serions ravis de vous entendre.

Quel serait votre rôle ?

En tant que Responsable Conformité Senior au sein de la Conformité en Lutte contre la Criminalité Financière, vous menez des enquêtes complexes et holistiques sur la criminalité financière, combinant l’activité transactionnelle, les profils clients, les sources de richesse et de fonds, les contreparties, les structures de propriété et l’exposition géographique pour évaluer les risques matériels de criminalité financière.

Vous appliquez un jugement avisé et un scepticisme professionnel pour identifier les activités inhabituelles, évaluer la logique économique et assurer une escalade appropriée conformément aux exigences réglementaires et à l’appétit pour le risque de la Banque.

Réalisez une surveillance transactionnelle complexe et des enquêtes sur la criminalité financière, identifiant des schémas inhabituels, des flux de fonds inexpliqués et des risques potentiels de blanchiment d’argent ou de sanctions.

Effectuez des évaluations holistiques des clients et des transactions, reliant le comportement transactionnel aux informations KYC, aux sources de richesse et de fonds, aux contreparties, aux juridictions, aux structures de propriété et aux informations défavorables.

Enquêtez sur des transactions transfrontalières complexes, des relations à haut risque et des cas potentiels d’évasion ou de contournement des sanctions.

Évaluez la logique économique et la plausibilité des transactions et identifiez les incohérences ou les indicateurs émergents de risque de criminalité financière.

Préparez des rapports d’enquête concis et fondés sur des preuves et formulez des évaluations de risque claires ainsi que des recommandations.

Escaladez les activités potentiellement suspectes et soutenez les processus de déclaration réglementaire lorsque cela est requis.

Fournissez une expertise de haut niveau et un challenge indépendant sur des questions complexes de Conformité en Lutte contre la Criminalité Financière.

Collaborez efficacement avec le Front Office, le service juridique, le risque, les opérations et d’autres parties prenantes pertinentes.

Contribuez à l’amélioration continue de la surveillance des transactions, des normes d’enquête, des contrôles et de la Conformité en Lutte contre la Criminalité Financière au sens large.

Que recherchons-nous ?

Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en Conformité en Lutte contre la Criminalité Financière, AML, surveillance des transactions ou enquêtes sur la criminalité financière dans le secteur des services financiers.

Licence en Droit, Économie, Finance, Administration des Affaires ou domaine connexe ; un Master est considéré comme un avantage.

Solide connaissance des exigences réglementaires applicables en matière d’AML, sanctions, surveillance des transactions et criminalité financière.

Fortes capacités analytiques et d’enquête, avec un jugement avisé dans des cas complexes et sensibles.

Capacité à évaluer des schémas transactionnels complexes et à traduire les résultats en conclusions claires basées sur le risque.

Excellentes compétences en communication et gestion des parties prenantes, avec la capacité de fournir un challenge constructif et indépendant.

Haut degré d’intégrité, de discrétion, de scepticisme professionnel et d’attention aux détails.

Maîtrise de l’anglais et de l’allemand ; des langues supplémentaires sont un atout.

Affinité pour l’Intelligence Artificielle (IA) et volonté d’adopter des outils et méthodes de travail assistés par IA.

Que proposons-nous ?

Emplacement de premier choix à Zurich avec espaces de collaboration et déjeuner gratuit.

Équipe amicale et diversifiée dans un espace de bureau ouvert.

Toute la technologie la plus récente pour vous aider à exceller et progresser.

Environnement agile dans notre façon de penser, notre manière de travailler et notre confiance mutuelle.

Hiérarchie plate avec collaboration à tous les niveaux.

Ambiance de campus et esprit collaboratif.

Nous recherchons des personnes talentueuses, pas seulement un CV qui coche toutes les cases. Même si vous ne possédez pas absolument tout ce que nous avons demandé, si ce rôle vous semble adapté, nous vous encourageons à postuler.

Exigence de localisation

Ce poste est basé à Zurich mais sera transféré à Baar en 2030, assurant une étroite collaboration avec les parties prenantes clés de l’entreprise.

Pourquoi Vontobel ?

Chez Vontobel, vous construisez de meilleurs avenirs pour nos clients et la société, ainsi que pour vous-même. En tant qu’entreprise familiale cotée en bourse avec plus de 2 000 professionnels répartis dans 28 sites à travers le monde et dont le siège est à Zurich, nous sommes engagés dans une réflexion à long terme et la durabilité.

Notre équipe diversifiée valorise les perspectives uniques, et nous recrutons des individus déterminés à réussir dans un monde dynamique et en évolution. Même si vous ne remplissez pas tous les critères, nous vous encourageons à postuler si vous êtes enthousiaste à propos du poste.

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