Zentraler Akten-Spezialist

Über den Job

Beteiligen Sie sich am Compliance-Prozess durch die Verwaltung der formellen Überprüfung der Dokumentation, die Bearbeitung von Eröffnungen, Änderungen und Schliessungen von Kundenkonten und erhalten Sie so die Integrität und Qualität der Kundendaten der Bank, während Sie durch den Einsatz von Automatisierungs- und KI-gestützten Werkzeugen zur kontinuierlichen Verbesserung beitragen.

Eröffnung von Kundenkonten

Verwaltung formeller Dokumentationen und Kundendaten (Änderungen, Kontoschliessung, Nachlass)

Identifikation und Anwendung standardisierter Steueranforderungen (CRS/FATCA/QI)

Erteilung des Zugangs zum Online-Banking

Scannen und Ablage von Dokumenten im Zusammenhang mit Kontoeröffnungen und Änderungen

Pflege von Akten zu Kunden, Geschäftseinführern, Drittverwaltern und Versicherungen

Durchführung von rechtlichen Recherchen für die Rechtsabteilung

Unterstützung der Front-, Rechts- und Compliance-Teams

Identifikation pragmatischer Automatisierungsmöglichkeiten für zentrale Aktenprozesse (einschliesslich verantwortungsvoller Einsatz von KI-Tools und RPA/straight-through processing), die zur Prozessoptimierung und Reduzierung manueller Aufwände beitragen

Anwendung kritischen Denkens zur Bewertung von Ausnahmen und Risiken, Hinterfragen unvollständiger Informationen und Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse für Front-, Rechts- und Compliance-Teams

Berufserfahrung

Mindestens 5-7 Jahre relevante Erfahrung in einem Team für zentrale Akten oder Kundendatenmanagement

Erfahrung in Kontoeröffnungen sowie in der Analyse und Kodierung von Änderungen

Fachliche Kompetenzen:

Gute Kenntnisse der Anforderungen an Kontoeröffnungsdokumentationen (CDB)

Kenntnisse der Steueranforderungen FATCA/QI/CRS

Rechtliche Kenntnisse, insbesondere im Bank-, Personen-, Gesellschafts- und Vertragsrecht

Persönliche Kompetenzen:

Gute Organisations- und Planungskompetenzen

Fähigkeit zum Multitasking, mit einem guten Mass an Autonomie sowie einer einfallsreichen und ergebnisorientierten Arbeitsweise

Detailgenauigkeit, präzise und sorgfältig

Flexible und praktische Einstellung

Exzellenzorientierung und Serviceorientierung

Guter Teamplayer

Fähigkeit, unter Druck in einem schnelllebigen Umfeld effektiv zu arbeiten

Kritischer Denker mit der Fähigkeit, zu hinterfragen, Prioritäten zu setzen und fundierte Entscheidungen in einem kontrollierten Risikoumfeld zu treffen

Proaktive Denkweise, unkonventionelle Herangehensweise, komfortabel mit Veränderungen und kontinuierlicher Verbesserung; bestrebt, Automatisierung/Robotisierung zur Optimierung der täglichen Aufgaben zu nutzen

Interesse an KI-Technologien, mit Offenheit und Neugier, neue Werkzeuge zu testen, unter Einhaltung von Vertraulichkeit, Datenschutz und Compliance-Vorgaben

Sprachkenntnisse:

Ausgezeichnete Beherrschung von Englisch und Französisch, sowohl mündlich als auch schriftlich

Eine weitere europäische Sprache ist von Vorteil

IT-Kenntnisse:

Sehr gute Kenntnisse der IT-Tools: MS Office Suite, insbesondere Excel

Kenntnisse von G2 sind von Vorteil

Interesse und Fähigkeit zur Nutzung von KI-/Automatisierungstools (z. B. Workflow-Automatisierung, RPA, Copiloten) zur Verbesserung von Effizienz und Qualität

Fähigkeit, Prozesse und Geschäftsregeln (Ist-Zustand/Soll-Zustand) zu formalisieren, um Automatisierungsinitiativen und robuste Kontrollen zu unterstützen

Ausbildung:

Abschluss im Bereich Zentralakte (z. B. VisionCompliance) oder relevante Erfahrung

CFC im Bankwesen oder gleichwertige Qualifikation

Sonstiges:

Obligatorischer Schweizer Wohnsitz