Head of Compliance (w/m/d)

Head of Compliance (w/m/d)

in Frankfurt am Main - Westend

Ihre Aufgaben

• Stetige Weiterentwicklung und Umsetzung der Compliance-Strategie (u.a. in den Bereichen Fraud, Geldwäsche, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Daten-manipulation, Datenschutz usw.)
• Führung und Weiterentwicklung des Compliance-Teams
• Entwicklung und Analyse der Strategien in der Geldwäscheprävention (KYC, Client Due Diligence, Prüfung und Abgabe von Verdachtsmeldungen, Aktualisierung der Risikoanalyse sowie der internen Sicherungsmaßnahmen)
• Entwicklung von Lösungsstrategien bei Compliance-Abweichungen sowie Begleitung der daraus resultierenden Maßnahmen
• Weiterentwicklung des bestehenden globalen Compliance-Management-Systems
• Monitoring und Bewertung der Erstellung von Berichten und der Zusammenstellung weiterer relevanter Informationen über Geschäftsvorfälle sowie der Erarbeitung von Lösungsstrategien
• Durchführung von juristischen Bewertungen bei Compliance-Verstößen und entwickeln entsprechender Maßnahmen
• Monitoring der Einhaltung der geltenden Regularien und internen Vorgaben, Überprüfung der Dokumentation
• Beratung der Geschäftsführung und enge Zusammenarbeit mit dem Legal und Finance Department sowie weiteren Abteilungen, insb. bei der Vermögensrückführung.

Ihr Profil

• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance sowie Führungserfahrung
• Umfangreiches Fachwissen in der Geldwäscheprävention und den anderen einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
• Mehrere Jahre Erfahrung in der Leitung einer vergleichbaren Funktion
• Erfahrungen als Kriminalbeamter im Bereich Betrug, Wirtschaftsdelikte oder OK oder Berufserfahrung im Bereich Internal Investigation oder Forensik bei KMU, auf Konzernebene oder bei einem Beratungsunternehmen
• Besitz eines CFE und / oder eines anderen Zertifikats mit Bezug zur Geldwäscheprävention von Vorteil
• Breit angesiedelte Vorkenntnisse im ITK-Bereich sind wünschenswert (OSINT – Open Source Intelligence)
• Versierte Kenntnisse im Umgang mit MS Office gute bis sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache.