Chance für frischgebackene Juristen – Periodische Überprüfung Hochrisiko (KYC/AML)

Über den Job

Ihre Aufgaben

• Durchführung der periodischen Überprüfungen von als Hochrisiko eingestuften Geschäftsbeziehungen gemäß den schweizerischen regulatorischen Anforderungen (GwG, CDB, FINMA) und den internen Richtlinien der Bank.
• Analyse der KYC-Dossiers zur Sicherstellung der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Kundeninformationen.
• Prüfung komplexer Rechtsstrukturen (Gesellschaften, Trusts, Stiftungen, Holdings) und Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten (UBO).
• Bewertung der Herkunft der Mittel (Source of Funds – SoF) und des Vermögens (Source of Wealth – SoW) unter Berücksichtigung der Übereinstimmung mit dem Kundenprofil.
• Durchführung von Reputationsrecherchen (adverse media) und Kontrollen bezüglich politisch exponierter Personen (PEP), internationaler Sanktionen und weiterer Risikofaktoren.
• Erkennung von Risiken im Bereich Geldwäsche, Korruption, Betrug oder Terrorismusfinanzierung und Dokumentation der durchgeführten Analysen.
• Erstellung von Empfehlungen für die Compliance-Teams und Genehmigungsausschüsse, wenn erforderlich.
• Verfolgung von Remediationsanfragen bei den Relationship Managern und Sicherstellung der fristgerechten Aktualisierung der Dossiers.
• Enge Zusammenarbeit mit den Teams Compliance, Legal, Financial Crime Compliance und Front Office zur Gewährleistung der Einhaltung der Geschäftsbeziehungen.

Ihr Profil

• Bachelor- oder Masterabschluss in schweizerischem Recht (oder gleichwertiger Abschluss).
• Frischabsolvent oder erste Erfahrung in Compliance, KYC/AML, Rechtswesen oder im Bankensektor.
• Starkes Interesse an Bankregulierung, Geldwäschebekämpfung (AML/CFT) und Finanzkriminalitätsthemen.
• Gute Analysefähigkeiten komplexer Rechtsstrukturen und Risikobewertung.
• Kritisches Denkvermögen, Genauigkeit, Detailorientierung und ausgezeichnete schriftliche Ausdrucksfähigkeit.
• Ausgezeichnete Kenntnisse in Französisch und Englisch; weitere Sprachen sind von Vorteil.
• Gute Kenntnisse in MS Office; Erfahrung mit Screening-Tools (World-Check, Dow Jones, LexisNexis etc.) ist ein Plus.